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29 Marzo 2024 / 04:35
 

 
Il Salone dei Pagamenti 2017

Export Controls, come affrontare le complessità della normativa

di Flavio Padovan e Maddalena Libertini
30 Novembre 2017
I controlli previsti dalla normativa sull'Export Controls rappresentano un'attività complessa e sensibile per le banche. Massimo Ferracci, Responsabile Compliance e Antiriciclaggio presso la Filiale italiana di Bank Sepah (Iran), spiega l'approccio che ha adottato per la compliance e i vantaggi derivanti dall'utilizzo della piattaforma ZPC che permette, tra l'altro, di monitorare l'evoluzione del cliente nel tempo all'interno delle procedure di rafforzata verifica (videointervista a cura di Maddalena Libertini e Flavio Padovan, registrata al Salone dei Pagamenti 2017 e pubblicata il 30/01/2018)
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